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近日,廉江市公安局平安派出所查获1起非法出借银行账户案,查处违法嫌疑人1名。
家住廉江市安铺镇的陈某才,在湛江市区某工地工作,今年6月,完成工地的工程后,他想好好出去游玩一番。此时,打工时认识的一个朋友林某锋突然找到陈某才,表示可以带他出去游玩,并承担期间所有费用。不用花一分钱,还能吃喝玩乐,陈某才心里乐开了花。临出发前,林某锋让陈某才带上银行卡,并拍下了他的银行卡,表示到时会将旅游资金转进该银行卡。玩了几天,陈某才的银行账户就收到了37万元的转账。面对这么大一笔转账,陈某才心里有些忐忑,于是询问林某锋资金来源,林某锋表示是自己的客户转来的汇款,让他不用紧张。随后,林某锋又以取钱作为旅游资金为由,让陈某才前往银行柜员机取钱。第一次,陈某才顺利取出4000元人民币交给林某锋。可当陈某才再次取钱时,他的银行卡便被冻结了。在得知陈某才的银行卡被冻结后,林某锋瞬间“变脸”,不再带陈某才游玩,还把他一个人丢在外地便销声匿迹。
廉江市反诈中心在工作中发现陈某才名下银行卡交易流水存在异常,随即将线索推送至廉江市公安局平安派出所。7月20日,当民警依法将陈某才传唤至派出所接受调查时,他对自己银行卡交易流水存在异常的事情一无所知。在民警的解释下,陈某才这才意识到自己不小心成了电信诈骗的“帮凶”。陈某才对自己的行为懊恼不已,稀里糊涂中配合林某蜂操作了37万元涉诈资金,并如“工具人”般将4000元现金取出来拿给了对方。
警方提醒广大市民应自觉遵纪守法,切勿以身试法,要妥善保管个人的手机卡、银行卡,做到不出租、不出借、不出售,不为电信网络诈骗犯罪提供帮助,坚决抵制不法行为,拒绝成为电信网络诈骗的帮凶。
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